InfoHub Logo

Алаяқтар ақша мен сыйлықтарды уәде етті: Қаржы мониторингі агенттігі 14 өңірде тергеу жүргізуде.

Қаржы мониторингі агенттігі (ҚМА) CVK қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты. Қазіргі уақытта агенттіктің аумақтық департаменттері елдің 14 өңірінде тергеу амалдарын жүргізіп жатыр.

Бұл туралы Infohub.kz ақпарат агенттігі хабарлайды.

Инвестициялық «дүкендер» арқылы ақша жинаған

Жоба маркетплейс ретінде ұсынылған. Қатысушыларға белгілі бір табыспен инвестициялық «дүкендер» сатып алу ұсынылған. Сауда қызметін имитациялау үшін жеке кабинетте тапсырыстардың орындалғаны және тауарлардың жөнелтілгені көрсетіліп, виртуалды пайыздық есептелген.

Жаңа клиенттерді тартқаны үшін сыйақы уәде етілген

«Негізгі назар аударылған – рефералдық жүйе. Қатысушыларға жаңа салымшыларды тартқаны үшін ақшалай бонустар мен бағалы сыйлықтар уәде етілген. Агрессивті аймақтық маркетинг пен ауқымды жарнамалық науқанның арқасында ұйымдастырушылар заңсыз схемаға шамамен 1,5 мың салымшыны тарта алған. Жобаны насихаттау үшін жабық ақпараттық кештер, кеңсе ашу салтанаттары және жаппай тұсаукесерлер өткізілді. Бұл іс-шаралар әлеуметтік желілерде белсенді жарияланып, халықтың сенімін қалыптастыру үшін пайдаланылды», - деп хабарлады агенттік.

Ақшаны криптовалюта арқылы шығарған

Ақшаны криптовалюта платформасы арқылы шығарып, кейін банк шоттарына аударған. ҚМА 474 мың доллар сомасындағы криптоактивтерді бұғаттауды қамтамасыз етті. Тергеу жалғасуда.

CVK қаржы пирамидасының құрбандары болған азаматтарды тұратын жері бойынша ҚМА аумақтық департаменттеріне хабарласуға шақырады.