InfoHub Logo

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана приняло решение не раскрывать информацию о финансовых нарушениях, выявленных в банках второго уровня. Это решение касается и случаев, связанных с обходом санкций и переводом крупных сумм за рубеж.

Проверка на крупную сумму

На брифинге в Мажилисе глава АРРФР Мадина Абылкасымова ответила на вопрос о ходе расследования, касающегося одного из банков, через который, предположительно, было переведено более 7 триллионов тенге в обход санкций.

«Мы провели проверки в отношении всех крупных банков второго уровня Казахстана. Некоторые проверки завершены, другие еще продолжаются», — сообщила Абылкасымова.

По ее словам, результаты проверок подтвердили наличие определенных нарушений. Однако, согласно регуляторным требованиям, информация о результатах проверок и наименования банков не подлежат разглашению. На основании выявленных нарушений разрабатываются надзорные планы по их устранению, за которые могут последовать административные штрафы.

Масштаб нарушений

На уточняющий вопрос о выявлении нарушений, глава АРРФР подтвердила, что они были обнаружены во всех проверенных финансовых институтах.

«При проведении инспекционных проверок мы всегда выявляем нарушения. Их уровень или количество могут варьироваться между банками, но, к сожалению, мы не можем предоставить дополнительную информацию», — заключила она.

В настоящее время разрабатываются и реализуются специальные надзорные планы по устранению выявленных нарушений.

Контекст ситуации

Напомним, 28 января президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что один из казахстанских банков в 2025 году вывел за рубеж более 7 триллионов тенге (около 14 миллиардов долларов), полученных из соседней страны. Глава государства назвал этот факт «возмутительным» и поручил регуляторам усилить контроль за незаконными финансовыми операциями. Однако вскоре после этого сообщение было удалено с официальных страниц Акорды, что вызвало волну спекуляций.

Позже ситуацию прояснил заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанқұлов, заявив, что предварительные итоги проверки не выявили нарушителей. Вскоре после этого он покинул свой пост по собственному желанию.

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов также дал осторожный комментарий, не подтвердив личность конкретного банка, на который намекал глава государства.

Источник: ulysmedia.kz