InfoHub Logo

Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (ҚР АРРФР) екінші деңгейлі банктердегі қаржылық бұзушылықтар туралы мәліметтерді құпия ұстау туралы шешім қабылдады. Бұл туралы Infohub.kz ақпарат агенттігі хабарлайды.

Үлкен құпия

Мәжілісте өткен брифингте ҚР АРРФР басшысы Мәдина Әбілқасымоваға санкциялық шектеулерді айналып өтіп, 7 триллион теңге аударылған банк анықталғаны туралы тергеудің қандай кезеңде екені туралы сұрақ қойылды.

«Біз Қазақстанның барлық ірі екінші деңгейлі банктеріне қатысты тексеру жүргіздік. Кейбір тексерулер аяқталды, ал басқалары әлі жалғасып жатыр», - деді Мәдина Әбілқасымова.

Оның айтуынша, тексеру нәтижелері белгілі бір заңбұзушылықтардың бар екенін растады, бірақ кімнің Қазақстан заңнамасын және халықаралық санкцияларды бұзғаны қоғамға айтылмайды.

«Тексеру нәтижелері белгілі бір заңбұзушылықтардың бар екенін растайды, алайда реттеуші талаптарға сәйкес, тексеру нәтижелері туралы ақпарат пен банктердің атаулары жариялауға жатпайды. Нәтижелер негізінде анықталған заңбұзушылықтарды жою жөніндегі қадағалау жоспары жасалады, олар үшін әкімшілік айыппұлдар салынуы мүмкін», - деп түсіндірді Әбілқасымова.

Барлығы сәл «бұзықтық» жасай ма?

Бұзушылықтарды анықтау туралы нақтылаған сұраққа ҚР АРРФР басшысы тексерілген қаржы институттарының барлығында қандай да бір заңбұзушылықтар анықталғанын мойындады.

«Инспекциялық тексерулер жүргізу кезінде біз әрдайым заңбұзушылықтарды анықтаймыз. Олардың деңгейі немесе саны банктер арасында өзгеруі мүмкін, бірақ өкінішке орай, қосымша ақпарат бере алмаймыз», - деп қорытындылады ол.

Бұған қоса, бұзушылықтарды жою бойынша арнайы қадағалау жоспарлары әзірленіп, жұмыстар жүргізілуде.

Контекст

Естеріңізге сала кетейік, 28 қаңтарда Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылы Қазақстанның бір банкі көрші мемлекеттен алынған 7 триллион теңгеден астам (шамамен 14 миллиард доллар) қаражатты шетелге аударғанын мәлімдеген болатын. Президент мұны «ашу тудыратын факт» деп атап, реттеуші органдарға заңсыз қаржы операцияларын бақылауды күшейтуді тапсырды. Алайда, сол күні Ақорда бұл хабарламаны өзінің желідегі парақшаларынан өшіріп тастады, бұл тек алыпсатарлықты күшейтті.

Кейінірек жағдайды Ұлттық банктің төрағасының орынбасары Берік Шолпанқұлов түсіндірді. Оның айтуынша, тексерудің алдын ала қорытындылары бұзушыларды анықтамаған. Одан кейін көп ұзамай ол «өз еркімен» қызметінен кетті.

Ұлттық банк басшысы Тимур Сүлейменов те жағдайға қатысты сақ комментарий беріп, мемлекет басшысы меңзеген нақты банктің кім екенін растамады.