InfoHub Logo

Банк шотыңыздан ірі көлемде ақша аударсаңыз, бақылауға алынуыңыз мүмкін

Енді бір ай ішінде 300 мың теңгеден көп ақша аударған азаматтар автоматты түрде қаржы бақылауына ілінуі ықтимал. Бұл туралы Қаржы вице-министрі Дәурен Кеңбейіл мәлімдеді.

Министрдің айтуынша, егер жеке тұлға бір ай ішінде өз шотынан басқа шоттарға ірі көлемде қаражат аударса, банктер бұл мәліметті Қаржы мониторингі агенттігіне міндетті түрде жеткізуі тиіс.

Нені тексермек?
Қаржы мониторингі агенттігі төмендегідей деректерге назар аударады:

• Аударым саны мен жалпы сомасы
• Қаражат кімге және қандай мақсатта жөнелтілген
• Ақша иесінің табыс көзі мен оның заңды түрде тіркелуі

Кімдерге әсері тиюі мүмкін?
Мұндай бақылау, ең алдымен:

• Жиі және ірі көлемде аударым жасайтын жеке тұлғаларға
• Онлайн саудамен (Instagram, Telegram секілді платформаларда) айналысып, бірақ ресми тіркелмеген азаматтарға қатысты жүргізіледі.

Не істеу керек?
Егер табыс көзі тұрақты болса — жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, салық төлеу қажет. Ал егер ақша тек тұрмыстық немесе отбасылық мақсатта жіберілсе — алаңдаудың қажеті жоқ, бірақ сұрақ туындаған жағдайда түсініктеме беруге дайын болу ұсынылады.

Бұдан бөлек, үш ай ішінде 1 миллион теңгеден астам ақша аударған азаматтар Мемлекеттік кірістер комитетінің де назарына ілігеді.